نساعد المؤسسات العاملة في العراق على بناء وتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية ومتطلبات الجهات الرقابية العراقية.
أطر عمل متوافقة مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والتشريعات العراقية.
من سياسات العناية الواجبة إلى تدريب الموظفين وتقارير الجهات الرقابية.
فهم عميق لمتطلبات الجهات الرقابية والبيئة التشغيلية بالعراق.
بناء سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب متوافقة مع التشريعات المحلية والدولية.
مراجعات عناية واجبة اعتيادية ومعزّزة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر.
تقييم شامل لمخاطر المؤسسة والامتثال وفق منهجية قائمة على المخاطر.
تدريب الموظفين وبناء ثقافة مؤسسية واعية بمخاطر غسيل الأموال.
تصميم آليات رصد وتقارير للمعاملات المشبوهة (STRs) وفق الأنظمة المعتمدة.
إعداد التقارير الدورية المطلوبة من الجهات الرقابية العراقية المختصة.
تشدد الجهات الرقابية العراقية والمصرفية العالمية متطلباتها تجاه المؤسسات العاملة بالعراق. عدم الامتثال قد يعني غرامات جوهرية، أو حتى فقدان علاقات مصرفية دولية أساسية لاستمرار العمل.
هل تحتاج مؤسستكم بالعراق لبناء أو تعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال؟ يسعدنا التحدث معكم.
